الفصل الأول — الأحكام العامة
1.1 تهدف هذه الإرشادات إلى تنظيم الإجراءات والمتطلبات الخاصة بمعالجة الطلبات الرسمية المقدمة إلى CoinW (ويُشار إليها فيما يلي بـ “المنصة”) من قبل الجهات الحكومية المختصة بإنفاذ القانون أو السلطات القضائية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر طلبات التحقيق وجمع الأدلة وتجميد الحسابات。
1.2 تنطبق هذه الإرشادات فقط على الطلبات القضائية وطلبات جهات إنفاذ القانون المتعلقة بالتحقيقات وتجميد الحسابات. ولا تنطبق هذه الإرشادات حالياً على الطلبات القضائية المتعلقة بتخصيص الأصول أو إعادتها أو تحويلها. ويجب أن تمتثل هذه الطلبات للقوانين واللوائح الوطنية والدولية المعمول بها بشأن التعاون القضائي، وسيتم التعامل معها على أساس كل حالة على حدة وفقاً لطبيعة الطلب المحدد والمتطلبات القانونية ذات الصلة。
1.3 تُعد هذه الإرشادات ذات طبيعة تشغيلية ولا تشكل التزاماً تلقائياً أو ضماناً بالامتثال لأي طلب مقدم من جهات إنفاذ القانون. وستقوم المنصة دائماً بمعالجة هذه الطلبات وفقاً للقوانين واللوائح المعمول بها، بالإضافة إلى شروط الخدمة وسياسة الخصوصية الخاصة بالمنصة。
الفصل الثاني — قنوات تقديم الطلبات
2.1 إذا كنت موظفاً مخولاً من جهة إنفاذ القانون، يرجى إرسال طلبك إلى عنوان البريد الإلكتروني التالي：
2.2 يجب إرسال الطلبات من عنوان بريد إلكتروني رسمي تابع لنطاق حكومي (مثل *.gov). وبدلاً من ذلك، يمكن لحساب بريد إلكتروني حكومي رسمي أن يفوض استخدام البريد الإلكتروني الشخصي للموظف لتقديم الطلب. ولن تقبل المنصة الطلبات المقدمة عبر قنوات غير رسمية أو باستخدام بيانات اتصال شخصية。
الفصل الثالث — المستندات والمعلومات المطلوبة
3.1 يجب على جهات إنفاذ القانون تقديم المستندات والمعلومات التالية كحد أدنى عند تقديم الطلب：
قرار فتح القضية أو مستند مكافئ لبدء الإجراءات；
طلب رسمي مكتوب من جهة إنفاذ القانون ومختوم بالختم الرسمي (مثل أمر المساعدة في التحقيق أو إشعار التجميد، وما إلى ذلك)；
وثائق هوية سارية (نسخ ممسوحة ضوئياً أو صور) لما لا يقل عن موظفين اثنين مسؤولين عن القضية；
معلومات الاتصال الرسمية الخاصة بجهة إنفاذ القانون (بما في ذلك البريد الإلكتروني الرسمي، ورقم الهاتف الأرضي، وأي وسائل اتصال رسمية أخرى قابلة للتحقق)；
وصف للقضية والمستندات الداعمة المتعلقة بالمساعدة المطلوبة (مثل مخططات تدفق الأموال أو المستندات ذات الصلة)；
ملاحظة：إذا لم يتم إرسال الطلب من عنوان بريد إلكتروني رسمي، فيجب تقديم مستندات إضافية للمساعدة في التحقق من هوية الموظفين وصحة الطلب (على سبيل المثال، صور للموظفين المسؤولين وهم يحملون بطاقاتهم الوظيفية الرسمية والمستندات القانونية ذات الصلة). وتحتفظ المنصة بالحق في طلب مستندات أو معلومات إضافية عند الضرورة。
3.2 يجب أن توضح الطلبات بشكل واضح نوع المساعدة المطلوبة وأن تتضمن معلومات كافية لتمكين المنصة من معالجة الطلب بشكل مناسب. ويوصى بتحديد فترة زمنية مناسبة لإجراء التحقق الهاتفي بهدف تسريع المعالجة。
3.3 إذا لم تكن المستندات باللغة الإنجليزية، فيجب تقديم ترجمة معتمدة。
3.4 يُرجى، قدر الإمكان، تضمين المعلومات التالية ضمن جدول منظم：
(i) معرفات الحساب (UID/البريد الإلكتروني/رقم الهاتف)；
(ii) عناوين البلوكشين/معرفات المعاملات TxID；
(iii) الفترة الزمنية (UTC)；
(iv) الإجراء المطلوب (استعلام/حفظ/تجميد)；
(v) الأساس القانوني ومرجع المستند；
(vi) ساعات العمل وجهة الاتصال。
الفصل الرابع — المراجعة والتحقق
4.1 عند استلام طلب من جهة إنفاذ القانون، ستقوم المنصة بإجراء مراجعة قانونية ومراجعة امتثال، والتي قد تشمل على سبيل المثال لا الحصر：
قانونية المستندات وصحتها واكتمالها；
مشروعية الطلب ومعقوليته وارتباطه بالقضية；
التحقق من هوية موظفي جهات إنفاذ القانون。
4.2 أثناء عملية المراجعة، قد تطلب المنصة توضيحات إضافية أو مستندات داعمة إضافية. ويتعين على الجهات المختصة التعاون وفقاً لذلك。
الفصل الخامس — أسباب الرفض
5.1 تحتفظ المنصة بالحق في رفض تقديم المساعدة في أي من الحالات التالية：
إذا كانت المستندات المقدمة مزورة أو غير مكتملة أو غير قابلة للتحقق；
إذا كان الطلب غير مرتبط بالقضية المشار إليها；
إذا تعذر التحقق من هوية الموظفين；
إذا كان محتوى الطلب يخالف القوانين المعمول بها أو يتجاوز قدرات المنصة。
5.2 إذا تم اكتشاف تزوير في هوية الموظفين أو تزوير في المستندات أو أي مخالفات جسيمة أخرى، يجوز للمنصة رفض تقديم المساعدة، كما تحتفظ بالحق في إبلاغ الجهات الرقابية المختصة أو اتخاذ المزيد من الإجراءات القانونية。
الفصل السادس — التعهد بالسرية وأمن البيانات (المنصة)
6.1 السرية تلتزم المنصة بالحفاظ على السرية التامة لجميع طلبات جهات إنفاذ القانون والمراسلات ذات الصلة وأي بيانات يتم تقديمها أو إنشاؤها (“المعلومات السرية”)، ولن يتم الإفصاح عنها لأي طرف ثالث إلا إذا كان ذلك مطلوباً بموجب القانون أو بموافقة خطية من الجهة الطالبة。
6.2 مبدأ الحد الأدنى من الصلاحيات والتحكم في الوصول يتم تقييد الوصول إلى المعلومات السرية على الموظفين المخولين فقط وفقاً لمبدأ الحاجة إلى المعرفة، مع تطبيق إجراءات التشفير وتسجيل العمليات ومراجعة سجلات الوصول。
6.3 استثناءات إشعار المستخدم عندما يسمح القانون بذلك ودون الإضرار بالتحقيق، يجوز للمنصة إخطار المستخدمين المتأثرين； أما إذا كانت هناك أوامر قضائية بالسرية أو إذا كان الإخطار قد يؤثر سلباً على التحقيق أو تنفيذ الإجراءات، فسيتم تأجيل الإخطار أو عدم إرساله。
6.4 الاحتفاظ والحذف سيتم الاحتفاظ بالبيانات والسجلات المتعلقة بالطلبات فقط خلال الفترة المطلوبة قانوناً أو تعاقدياً، ثم يتم حذفها بعد ذلك، ما لم يكن هناك تفويض كتابي بتمديد فترة الاحتفاظ。
6.5 الاستجابة للحوادث الأمنية في حال وقوع حادث أمني يؤثر على المعلومات السرية، ستقوم المنصة بتفعيل خطة الطوارئ الخاصة بها، واتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة، وإبلاغ الجهة الطالبة في الوقت المناسب ضمن الحدود المسموح بها قانوناً。
6.6 مدة الالتزام ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، تبدأ التزامات السرية من وقت استلام المعلومات وتظل سارية طالما بقيت المعلومات غير متاحة للعامة。
الفصل السابع — أحكام تكميلية
7.1 يجوز تحديث هذه الإرشادات من وقت لآخر استجابةً للقوانين المعمول بها أو المتطلبات التنظيمية أو سياسات المنصة. وسيتم نشر التحديثات عبر القنوات الرسمية للمنصة。
7.2 لأغراض هذه الإرشادات، يُقصد بمصطلح “جهات إنفاذ القانون” أي جهة حكومية أو سلطة قضائية مخولة قانوناً بممارسة سلطات إنفاذ القانون。
7.3 تحتفظ CoinW بحق التفسير النهائي لهذه الإرشادات。
الفصل الأول — الأحكام العامة
1.1 تهدف هذه الإرشادات إلى تنظيم الإجراءات والمتطلبات الخاصة بمعالجة الطلبات الرسمية المقدمة إلى CoinW (ويُشار إليها فيما يلي بـ “المنصة”) من قبل الجهات الحكومية المختصة بإنفاذ القانون أو السلطات القضائية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر طلبات التحقيق وجمع الأدلة وتجميد الحسابات。
1.2 تنطبق هذه الإرشادات فقط على الطلبات القضائية وطلبات جهات إنفاذ القانون المتعلقة بالتحقيقات وتجميد الحسابات. ولا تنطبق هذه الإرشادات حالياً على الطلبات القضائية المتعلقة بتخصيص الأصول أو إعادتها أو تحويلها. ويجب أن تمتثل هذه الطلبات للقوانين واللوائح الوطنية والدولية المعمول بها بشأن التعاون القضائي، وسيتم التعامل معها على أساس كل حالة على حدة وفقاً لطبيعة الطلب المحدد والمتطلبات القانونية ذات الصلة。
1.3 تُعد هذه الإرشادات ذات طبيعة تشغيلية ولا تشكل التزاماً تلقائياً أو ضماناً بالامتثال لأي طلب مقدم من جهات إنفاذ القانون. وستقوم المنصة دائماً بمعالجة هذه الطلبات وفقاً للقوانين واللوائح المعمول بها، بالإضافة إلى شروط الخدمة وسياسة الخصوصية الخاصة بالمنصة。
الفصل الثاني — قنوات تقديم الطلبات
2.1 إذا كنت موظفاً مخولاً من جهة إنفاذ القانون، يرجى إرسال طلبك إلى عنوان البريد الإلكتروني التالي：
2.2 يجب إرسال الطلبات من عنوان بريد إلكتروني رسمي تابع لنطاق حكومي (مثل *.gov). وبدلاً من ذلك، يمكن لحساب بريد إلكتروني حكومي رسمي أن يفوض استخدام البريد الإلكتروني الشخصي للموظف لتقديم الطلب. ولن تقبل المنصة الطلبات المقدمة عبر قنوات غير رسمية أو باستخدام بيانات اتصال شخصية。
الفصل الثالث — المستندات والمعلومات المطلوبة
3.1 يجب على جهات إنفاذ القانون تقديم المستندات والمعلومات التالية كحد أدنى عند تقديم الطلب：
قرار فتح القضية أو مستند مكافئ لبدء الإجراءات；
طلب رسمي مكتوب من جهة إنفاذ القانون ومختوم بالختم الرسمي (مثل أمر المساعدة في التحقيق أو إشعار التجميد، وما إلى ذلك)；
وثائق هوية سارية (نسخ ممسوحة ضوئياً أو صور) لما لا يقل عن موظفين اثنين مسؤولين عن القضية；
معلومات الاتصال الرسمية الخاصة بجهة إنفاذ القانون (بما في ذلك البريد الإلكتروني الرسمي، ورقم الهاتف الأرضي، وأي وسائل اتصال رسمية أخرى قابلة للتحقق)；
وصف للقضية والمستندات الداعمة المتعلقة بالمساعدة المطلوبة (مثل مخططات تدفق الأموال أو المستندات ذات الصلة)；
ملاحظة：إذا لم يتم إرسال الطلب من عنوان بريد إلكتروني رسمي، فيجب تقديم مستندات إضافية للمساعدة في التحقق من هوية الموظفين وصحة الطلب (على سبيل المثال، صور للموظفين المسؤولين وهم يحملون بطاقاتهم الوظيفية الرسمية والمستندات القانونية ذات الصلة). وتحتفظ المنصة بالحق في طلب مستندات أو معلومات إضافية عند الضرورة。
3.2 يجب أن توضح الطلبات بشكل واضح نوع المساعدة المطلوبة وأن تتضمن معلومات كافية لتمكين المنصة من معالجة الطلب بشكل مناسب. ويوصى بتحديد فترة زمنية مناسبة لإجراء التحقق الهاتفي بهدف تسريع المعالجة。
3.3 إذا لم تكن المستندات باللغة الإنجليزية، فيجب تقديم ترجمة معتمدة。
3.4 يُرجى، قدر الإمكان، تضمين المعلومات التالية ضمن جدول منظم：
(i) معرفات الحساب (UID/البريد الإلكتروني/رقم الهاتف)；
(ii) عناوين البلوكشين/معرفات المعاملات TxID；
(iii) الفترة الزمنية (UTC)；
(iv) الإجراء المطلوب (استعلام/حفظ/تجميد)；
(v) الأساس القانوني ومرجع المستند；
(vi) ساعات العمل وجهة الاتصال。
الفصل الرابع — المراجعة والتحقق
4.1 عند استلام طلب من جهة إنفاذ القانون، ستقوم المنصة بإجراء مراجعة قانونية ومراجعة امتثال، والتي قد تشمل على سبيل المثال لا الحصر：
قانونية المستندات وصحتها واكتمالها；
مشروعية الطلب ومعقوليته وارتباطه بالقضية；
التحقق من هوية موظفي جهات إنفاذ القانون。
4.2 أثناء عملية المراجعة، قد تطلب المنصة توضيحات إضافية أو مستندات داعمة إضافية. ويتعين على الجهات المختصة التعاون وفقاً لذلك。
الفصل الخامس — أسباب الرفض
5.1 تحتفظ المنصة بالحق في رفض تقديم المساعدة في أي من الحالات التالية：
إذا كانت المستندات المقدمة مزورة أو غير مكتملة أو غير قابلة للتحقق；
إذا كان الطلب غير مرتبط بالقضية المشار إليها；
إذا تعذر التحقق من هوية الموظفين；
إذا كان محتوى الطلب يخالف القوانين المعمول بها أو يتجاوز قدرات المنصة。
5.2 إذا تم اكتشاف تزوير في هوية الموظفين أو تزوير في المستندات أو أي مخالفات جسيمة أخرى، يجوز للمنصة رفض تقديم المساعدة، كما تحتفظ بالحق في إبلاغ الجهات الرقابية المختصة أو اتخاذ المزيد من الإجراءات القانونية。
الفصل السادس — التعهد بالسرية وأمن البيانات (المنصة)
6.1 السرية تلتزم المنصة بالحفاظ على السرية التامة لجميع طلبات جهات إنفاذ القانون والمراسلات ذات الصلة وأي بيانات يتم تقديمها أو إنشاؤها (“المعلومات السرية”)، ولن يتم الإفصاح عنها لأي طرف ثالث إلا إذا كان ذلك مطلوباً بموجب القانون أو بموافقة خطية من الجهة الطالبة。
6.2 مبدأ الحد الأدنى من الصلاحيات والتحكم في الوصول يتم تقييد الوصول إلى المعلومات السرية على الموظفين المخولين فقط وفقاً لمبدأ الحاجة إلى المعرفة، مع تطبيق إجراءات التشفير وتسجيل العمليات ومراجعة سجلات الوصول。
6.3 استثناءات إشعار المستخدم عندما يسمح القانون بذلك ودون الإضرار بالتحقيق، يجوز للمنصة إخطار المستخدمين المتأثرين； أما إذا كانت هناك أوامر قضائية بالسرية أو إذا كان الإخطار قد يؤثر سلباً على التحقيق أو تنفيذ الإجراءات، فسيتم تأجيل الإخطار أو عدم إرساله。
6.4 الاحتفاظ والحذف سيتم الاحتفاظ بالبيانات والسجلات المتعلقة بالطلبات فقط خلال الفترة المطلوبة قانوناً أو تعاقدياً، ثم يتم حذفها بعد ذلك، ما لم يكن هناك تفويض كتابي بتمديد فترة الاحتفاظ。
6.5 الاستجابة للحوادث الأمنية في حال وقوع حادث أمني يؤثر على المعلومات السرية، ستقوم المنصة بتفعيل خطة الطوارئ الخاصة بها، واتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة، وإبلاغ الجهة الطالبة في الوقت المناسب ضمن الحدود المسموح بها قانوناً。
6.6 مدة الالتزام ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، تبدأ التزامات السرية من وقت استلام المعلومات وتظل سارية طالما بقيت المعلومات غير متاحة للعامة。
الفصل السابع — أحكام تكميلية
7.1 يجوز تحديث هذه الإرشادات من وقت لآخر استجابةً للقوانين المعمول بها أو المتطلبات التنظيمية أو سياسات المنصة. وسيتم نشر التحديثات عبر القنوات الرسمية للمنصة。
7.2 لأغراض هذه الإرشادات، يُقصد بمصطلح “جهات إنفاذ القانون” أي جهة حكومية أو سلطة قضائية مخولة قانوناً بممارسة سلطات إنفاذ القانون。
7.3 تحتفظ CoinW بحق التفسير النهائي لهذه الإرشادات。